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中信银行郑州分行连续三年荣获反洗钱监管A级评级

中新网河南新闻5月24日电  近日,人民银行郑州中心支行通报2018年反洗钱监管评级,中信银行郑州分行连续三年获得A级评级。

2018年,中信银行郑州分行在属地人民银行及总行的正确指导下,坚持以“风险为本”为原则,强化全员反洗钱履职意识,完善反洗钱组织架构,优化内控制度建设,推进条线有效履职,进一步提升了分行反洗钱管理水平。一是通过完善反洗钱工作组织构架、优化反洗钱内控管理制度,进一步健全反洗钱工作机制;二是通过分支行反洗钱工作领导小组会议,压实业务条线及经营机构工作职责;三是通过持续深化反洗钱集中作业、挖掘重点可疑线索、发布风险提示等工作,进一步提高分行防控洗钱风险的能力;四是通过非现场监测、现场检查等方式,对监管检查及处罚点进行自查和有效整改,并通过季度工作通报、日常工作规范等形式,强化督导力度,促进“第一道防线”有效履行反洗钱职责。

2019年,中信银行郑州分行将继续以“强合规、重内控、减处罚、创价值”为目标,持续加强反洗钱内控管理工作,全面提升分行风险防控水平。(中信银行郑州分行供稿)

 
 
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